作者：长安银行汉中分行 张怡 发布于：2019-03-29 10:18:13 浏览 (1270)
摘要： 近日，人行汉中市中心支行下发了《中国人民银行汉中市中心支行关于2018年度金融机构反洗钱考核评级结果的通报》，长安银行汉中分行获2018年度汉中市金融机构反洗钱考核评级A类机构评价。
近日，人行汉中市中心支行下发了《中国人民银行汉中市中心支行关于2018年度金融机构反洗钱考核评级结果的通报》，长安银行汉中分行获2018年度汉中市金融机构反洗钱考核评级A类机构评价。
2018年，汉中分行在人民银行汉中市中心支行的正确指导和帮助下，严格执行反洗钱各项规章制度，扎实推进反洗钱管理工作，坚持“审慎经营”和“风险为本”的原则，牢固树立“以合规促发展”的反洗钱工作理念，多措并举夯实反洗钱工作基础。年内，分行管理部门通力合作、紧密配合，指导下辖机构成功堵截冒名、异常开户5起，上报重点可疑交易报告4份，向公安机关提供洗钱案件线索2起。分行在及时发现、处置案件的同时，针对案例下发风险提示3期，有效防范了洗钱风险，得到了监管部门和总行的充分肯定。
下一步，分行将持续施策，围绕机制完善、专业提升、效能优化扎实开展工作，同时积极学习同业先进经验，不断扩大反洗钱工作成绩，质量履行金融机构法定义务，推动分行反洗钱工作水平再上新台阶。
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