作者:农发行汉中市分行 张悦 发布于:2021-03-15 10:29:00 浏览 (1152)
摘要:为进一步贯彻落实反洗钱法律法规,防范化解金融风险,3月2日,农发行西乡县支行开展“打造精品工程献礼建党100周年”反洗钱宣传培训活动。
为进一步贯彻落实反洗钱法律法规,防范化解金融风险,3月2日,农发行西乡县支行开展“打造精品工程献礼建党100周年”反洗钱宣传培训活动。
在本次主题宣传培训活动开始之前,支行党支部书记钟小全强调:一是在建党100周建之际,党员同志要发挥先锋模范作用,从维护政治稳定和金融大局以及保障机构信誉,规避风险的角度出发,提高对反洗钱的认识,增强紧迫感和主动性,依法合规开展反洗钱工作。二是要有效落实“三反意见”工作要求,进一步提高对洗钱犯罪和恐怖融资危害性的认识。要履行金融机构反洗钱义务,持续做好反洗钱各项工作,按要求开展客户身份识别、大额和可疑交易报告等。三是强化日常宣传培训,将反洗钱宣传培训工作融入日常工作,常抓不懈。
张悦同志解读了近年来反洗钱监管形势、反洗钱工作要点、相关法律法规制度要求以及日常工作中的注意事项,并对客户身份识别、交易记录保存及大额和可疑交易报告等方面具体工作进行详细讲解,通过理论学习和要领培训,强化了员工履职能力和业务水平,培训结束后,参加培训人员均通过了反洗钱知识测试,达到了预期的目标。
活动当天,支行通过营业大厅LED屏、电视循环播放反洗钱宣传视频、标语等相关内容,通过设立宣传咨询台,发放宣传折页进行主阵地宣传。与此同时,支行还组建了反洗钱宣传小分队进企业、进商户、进农村、进社区进行现场宣传,增强社会公众对反洗钱和反恐怖融资在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险方面重要作用的认知。
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