作者：罗嵩 发布于：2023-02-15 09:43:34 浏览 (294)
摘要：2022年10月20日，一名七十岁左右的男性来到长安银行汉中中山街支行要求开卡。支行工作人员在询问客户办理银行卡的用途时，客户声称是自己在某公司投资了股权，现公司准备返还利息要求大家办理银行卡。支行工作人员立即提高警觉，并敏锐地察觉到这极可能是一个“投资”的骗局，立即联系支行会计主管进一步了解情况。
【防范诈骗】长安银行汉中中山街支行拦截一起疑似股权投资诈骗事件
汉中市银行业协会 2022-11-01 15:08 发表于陕西
2022年10月20日，一名七十岁左右的男性来到长安银行汉中中山街支行要求开卡。支行工作人员在询问客户办理银行卡的用途时，客户声称是自己在某公司投资了股权，现公司准备返还利息要求大家办理银行卡。支行工作人员立即提高警觉，并敏锐地察觉到这极可能是一个“投资”的骗局，立即联系支行会计主管进一步了解情况。
在与该客户交谈过程中，客户向我行工作人员展示了其投资项目，并反复强调自己刚从公司过来，绝对没有问题，还展示了与该公司负责人的聊天记录，聊天记录中还有其他投资人向公司缴纳“投资款”的记录。我行工作人员分析此情况疑似股权诈骗和养老诈骗，随即向客户讲解诈骗常见手段，希望他尽快要回自己的投资款，避免更大的损失。但客户情绪激动，认为我行员工阻拦其发财，表示就算被骗也与银行无关。见此情况，我行员工与汉台区反诈中心民警取得联系并说明情况，民警快速赶到支行配合我行员工反复劝说，客户最终同意暂时不办理银行卡，并准备赎回前期已投资的“股权”款。
近来各种诈骗手段层出不穷，各种APP混淆投资概念，迷惑群众，发布虚假广告，编造各种资质、项目吸引投资者，部分群众不明就里，造成资金被骗。长安银行汉中分行在打击治理电信网络诈骗犯罪工作中，不断加强员工教育培训，提高员工识骗防骗意识，提升员工堵截风险事件能力，履行金融机构义务，切实守护好人民群众的钱袋子。
供稿：田培力
汉中市银行业协会 2022-11-01 15:08 发表于陕西
2022年10月20日，一名七十岁左右的男性来到长安银行汉中中山街支行要求开卡。支行工作人员在询问客户办理银行卡的用途时，客户声称是自己在某公司投资了股权，现公司准备返还利息要求大家办理银行卡。支行工作人员立即提高警觉，并敏锐地察觉到这极可能是一个“投资”的骗局，立即联系支行会计主管进一步了解情况。
近来各种诈骗手段层出不穷，各种APP混淆投资概念，迷惑群众，发布虚假广告，编造各种资质、项目吸引投资者，部分群众不明就里，造成资金被骗。长安银行汉中分行在打击治理电信网络诈骗犯罪工作中，不断加强员工教育培训，提高员工识骗防骗意识，提升员工堵截风险事件能力，履行金融机构义务，切实守护好人民群众的钱袋子。
供稿：田培力
